Белорусские правоохранители выявили в Минске call-центры, которые занимались инвестиционным мошенничеством.
Деятельность инвестиционных мошенников
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Сергей Гамко рассказал, что злоумышленники занимались хищением денежных средств граждан под видом инвестиционной деятельности.
17 февраля сотрудники ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из СК, ГУВД Мингорисполкома, УВД Миноблисполкома, при силовой поддержке спецподразделений МВД провели обыски и задержания в четырех офисах и по адресам проживания фигурантов данного уголовного дела инвестиционных мошенников.
Как работала схема
По словам начальника пятого управления по Минску ГУБОПиК МВД Сергея Новикова, инвестиционные мошенники использовали для привлечения жертв таргетированную рекламу, а также интернет-ловушки, которые перенаправляли пользователей на подконтрольные сайты. Всего было выявлено более 900 таких ресурсов.
Минимальный депозит составлял 500 долларов США. После внесения средства не направлялись на инвестиционные счета. Они уходили на криптокошельки либо дроповые счета. Инвестор получал еженедельные отчеты, фальшивые данные о прибыльности проведенных операций с использованием инфографики и других материалов на подконтрольных платформах.
Обыски, задержания, блокировка счетов
Согласно полученным данным, ежемесячный оборот одного мошеннического call-центра составлял от 600 тысяч до 2 миллионов долларов. Число пострадавших от действий злоумышленников превысило тысячу человек.
На данный момент по этому делу задержано 55 руководителей и наиболее активных участников, из них девять иностранцев. Всего задержано 192 человека в офисах и 22 – дома. Средний возраст мошенников составляет 20-38 лет. Большинство имеют высшее образование и семью, а такой деятельностью занимались ради быстрого заработка.
В общей сложности проведено 78 обысков, изъято порядка 700 тысяч рублей. Заблокировано 47 банковских счетов, на которых по предварительным данным находится более миллиона долларов.